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Herramientas de investigación económica y detección patrimonial "Detección de fraudes económicos y patrimonios ocultos"

Herramientas de investigación económica y detección patrimonial "Detección de fraudes económicos y patrimonios ocultos"

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  • ISBN:9788419905147
  • Editorial: La Ley
  • Fecha de la edición:
  • Encuadernación:
  • Nº Pág.:444
  • Idiomas:Español

Materias:

El objetivo del libro es que los lectores sean capaces de conocer y aplicar las principales herramientas de investigación económica y de detección patrimonial existentes, viéndose casos reales de aplicación y detección tanto de fraudes como de patrimonio oculto de empresas, organizaciones y personas físicas.

Se muestra desde cero cómo usar e interpretar las herramientas disponibles para cualquier persona al ser públicas hasta aquellas de las que dispone la Agencia Tributaria, mostrando en cada caso cuándo y en qué circunstancias legales es posible disponer de las mismas.

Es indudable la gran conexión que existe hoy día entre el mundo del Derecho y la Economía. La investigación económica tiene un gran impacto en la práctica totalidad de las áreas del Derecho, así como en la investigación criminal, periodística y de detección patrimonial.

Saber cómo investigar fraudes económicos y ocultación de patrimonios tiene impacto en el campo penal en numerosos delitos como el alzamiento de bienes, la estafa, la administración desleal, el delito fiscal o el blanqueo de capitales, en el campo civil tanto en derecho de familia como de sucesiones, en derecho laboral en todo lo relativo a la realidad de la situación patrimonial de una empresa y sus posibles derivaciones, en contencioso administrativo en todo lo relativo a fraudes fiscales, cohecho y en general delitos relacionados con la corrupción, en derecho mercantil en todo aquello relacionado con culpabilidad de concursos o responsabilidad de socios.

Por otra parte, son típicos los intentos infructuosos de detección patrimonial de un deudor. En este libro también se mostrarán las técnicas más novedosas y las herramientas de las que dispone la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en este campo junto con las que son accesibles para cualquier persona. Se abordarán así la metodología y las más modernas herramientas tecnológicas para investigar la incoherencia patrimonial que conducen no sólo a la detección de fraudes económicos y fiscales sino también a desvelar todos aquellos delitos que tienen al dinero como principal móvil.

Con el objetivo de hacer el libro lo más práctico posible se analiza la aplicación de estas técnicas a casos reales en los últimos tres capítulos.

El material de este libro y su metodología son impartidos en la actualidad en cursos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para Jueces, Magistrados, Fiscales y Abogados del estado.

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