Secreto Bancario y la Evasión Fiscal Internacional

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Cervini, Raúl

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INDICE

Abreviaturas
Prológo
Prefacio de los autores

CAPITULO I
EL PROCESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE DESLEGITIMACION DEL SECRETO BANCARIO Y, CONSECUENTEMENTE, DEL DERECHO A LA INTIMIDAD

CAPITULO II
SOBRE LA BUSQUEDA DEL FUNDAMENTO DEL SECRETO BANCARIO

CAPITULO III
LA DIRECCION DOGMATICA DEL SECRETO COMO EXPRESION DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL

CAPITULO IV
PERSPECTIVA CLASICA DEL SECRETO BANCARIO EN EL URUGUAY

CAPITULO V
ALCANCE INSTITUCIONAL CLASICO DE LA PROTECCION DEL SECRETO BANCARIA URUGUAYO EN EL DEC.LEY 15-322

CAPITULO VI
LA EXCLUSION DE LAS OPERACIONES BANCARIAS ACTIVAS COMO UNA INSTANCIA DE DEBILITAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO

CAPITULO VII
LIMITES AL SECRETO BANCARIO

CAPITULO VIII
LIMITACIONES AL SECRETO BANCARIO RELACIONADAS A INVESTIGACIONES FISCALES DOMESTICAS ORIGINADAS EN LA LEY 18.718

CAPITULO IX
REGIMEN TRADICIONAL DEL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO COMO MEDIDA DE COOPERACION JUDICIAL INTERNANCIONAL

CAPITULO X
REGIMEN TRADICIONAL DE LA COOPERACION JUDICIAL INTERNACIONAL FRENTE ALF RAUDE Y LA EVASION FISCAL INTERNACIONALES

CAPITULO XI
ADMISIBILIDAD DE LA COOPERACION JUDICIAL INTERNACIONAL MEDIANDO TRATADOS CON CLAUSULAS DE EXCLUSION DEL DELITO TRIBUTARIO

CAPITULO XII
LA OCDE Y EL SECRETO BANCARIO

CAPITULO XIII
CONTRADICCIONES ENTRE LA ASITENCIA PENAL ENTRE LSO ESTADOS DEL MERCOSUSR Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACION FISCAL MEDIATE CDI

CAPITULO XIV
EL ACUERDO DEL ITNERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE URUGUAY Y LA REPUBLICA ARGENTINA

CAPITULO XV

Materias