La prevención del blanqueo de capitales "Algunos aspectos de interés"

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Galindo, Juan Carlos, Parro, Carlos

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ISBN:9788416383870
Editorial: Delta Publicaciones
Fecha de la edición:2018
Encuadernación:
Nº Pág.:100
Idiomas:Español

Materias:

/ Hacienda Pública-Sistemas Fiscales

Este volumen versa sobre asuntos relativos al blanqueo de capitales que se constituye en una actuación autónoma que amenaza de forma muy grave las estructuras de la sociedad, independientemente de qué capa social o sector de actividad, y de forma indiscriminada, constituyéndose en la actividad criminal más internacionalizada y general que existe. Asimismo, en la obra se explican someramente los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales implementados en estas últimas dos décadas principalmente en el desarrollo legislativo y la evolución en el desarrollo de técnicas de detección de operativas financieras y patrimoniales presumiblemente relacionadas con alguna de las manifestaciones criminales tratadas.

Capítulo 1: La prevención del blanqueo de capitales en el marco internacional

Capítulo 2: Indicios y otros conceptos de interés

Capítulo 3: Aspectos más significativos y novedades legislativas españolas

Capítulo 4: Nuestro sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Bibliografía