user
0
Su pedido

Tu pedido

Su carro de la compra está vacío

Materias

La prevención del blanqueo de capitales "Algunos aspectos de interés"

La prevención del blanqueo de capitales "Algunos aspectos de interés"

Compartir en:

,

(0 Comentarios)
Comenta y valora este libro

pvp.14,00 €

En stock

  • ISBN:9788416383870
  • Editorial: Delta Publicaciones
  • Fecha de la edición:
  • Encuadernación:
  • Nº Pág.:100
  • Idiomas:Español

Materias:

Este volumen versa sobre asuntos relativos al blanqueo de capitales que se constituye en una actuación autónoma que amenaza de forma muy grave las estructuras de la sociedad, independientemente de qué capa social o sector de actividad, y de forma indiscriminada, constituyéndose en la actividad criminal más internacionalizada y general que existe. Asimismo, en la obra se explican someramente los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales implementados en estas últimas dos décadas principalmente en el desarrollo legislativo y la evolución en el desarrollo de técnicas de detección de operativas financieras y patrimoniales presumiblemente relacionadas con alguna de las manifestaciones criminales tratadas.

Capítulo 1: La prevención del blanqueo de capitales en el marco internacional

Capítulo 2: Indicios y otros conceptos de interés

Capítulo 3: Aspectos más significativos y novedades legislativas españolas

Capítulo 4: Nuestro sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Bibliografía

Otros libros de Galindo, Juan Carlos

Otros libros de Hacienda Pública-Sistemas Fiscales