La monografía se encuentra orientada a realizar un análisis de la normativa de prevención de blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español, en función de lo previsto en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las Directivas Europeas sobre la materia.
En ese marco, se debe destacar que el trabajo analiza la ubicación de la prevención de blanqueo de capitales en el ámbito de Derecho. Igualmente, se estudian sus fases e interconexión con las técnicas de blanqueo. Luego de ello, se estudian las principales obligaciones que tienen los sujetos obligados con relación a las medidas de diligencia debida, las obligaciones de información, el control interno, así como las funciones del oficial de cumplimiento. Se concluye la obra con el análisis de las infracciones y sanciones que contempla la normativa de prevención.
Se debe destacar que la monografía analiza las diferentes figuras que regula la normativa de prevención de blanqueo de capitales no solamente desde el ámbito doctrinal e interpretativo, sino que también se encuentra enfocada a diferentes supuestos que deben resolver los sujetos obligados, concretamente el área de PBC, con el objetivo de cumplir lo previsto en la norma. En esa línea, la obra se desarrolla desde un enfoque preventivo, sin dejar de lado el contenido interdisciplinar que tiene la asignatura en el ámbito del derecho.
Capítulo I
La evolución normativa de la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo
Capítulo II
Consideraciones generales sobre la prevención de blanqueo de capitales
Capítulo III
Etapas del blanqueo de capitales
Capítulo IV
La diligencia debida
Capítulo V
Obligaciones de información
Capítulo VI
Control interno
Capítulo VII
El oficial de cumplimiento como figura clave en el proceso de cumplimiento normativo
Capítulo VIII
Infracciones y sanciones
Conclusiones
Bibliografía
Legislación
Jurisprudencia