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El delito de blanqueo de capitales "Respuesta del Tribunal Supremo a 150 alegaciones utilizadas en la defensa legal del lavado de activos"

El delito de blanqueo de capitales "Respuesta del Tribunal Supremo a 150 alegaciones utilizadas en la defensa legal del lavado de activos"

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  • ISBN:9788418455179
  • Editorial: Cuniep Editorial
  • Fecha de la edición:
  • Encuadernación:
  • Nº Pág.:398
  • Idiomas:Español

Materias:

Enfrentarse a una macro causa de blanqueo de capitales requiere una estrategia que variará en función del interés representado, ya sea, como táctica idónea desde la que impulsar el interés público, o, platafor­ma desde la que neutralizar la carga incriminatoria en la defensa técnica de cualquier investigado. El diseño de las coordenadas defensivas o el desarrollo de la potencia incriminatoria de una investigación penal de lavado de activos. Ese es el firme que pisa este libro y es un terreno no exento de duda ¿Qué grado de detalle probatorio exige la concreción de la actividad delictiva previa? ¿Qué diligencia debida le es exigidle al sujeto obligado? ¿Cómo se acredita el conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes? ¿Qué diferencia existe entre el dinero negro y el dinero sucio? ¿Es típica la utilización del dinero sucio? ¿Hasta dónde alcanza la protección de la intimidad bancaria? ¿Cuál es la línea divisoria entre un acto neutral y un acto típico de blanqueo de capitales?

En esta obra se acotan estos y otros interrogantes con respuestas precisas utilizando la casuística jurisprudencial resuelta por nuestro Alto Tribunal durante los años 2019-2021.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN
ELEMENTOS DEL TIPO PENAL DESCRITO EN EL ARTÍCULO 301 DEL CÓDIGO PENAL
DIFICULTADES INVESTIGADORAS Y PROBATORIAS DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES COMETIDO EN EL EXTRANJERO
LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
CASUÍSTICA DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (2019-2021)
FUENTES NORMATIVAS
BASE JURISPRUDENCIAL

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