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Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales "Como se Lava el Dinero como se Combate el Lavado"

Como se Lava el Dinero como se Combate el Lavado

Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales "Como se Lava el Dinero como se Combate el Lavado". Como se Lava el Dinero como se Combate el Lavado

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  • ISBN:9788492656677
  • Editorial: Difusion Juridica Y Temas de Actualidad
  • Fecha de la edición:
  • Número de la edición: 3
  • Encuadernación:
  • Dimensiones: 0 cm x 0 cm
  • Nº Pág.:592
  • Idiomas:Español

Materias:

Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales introduce al Lector, de modo riguroso y profusamente documentado, en el mundo misterioso del lavado y el antilavado de fondos: cómo se oculta el dinero proveniente del delito y de la evasión fiscal, cómo, una vez limpio, se reintroduce en el sistema financiero legal y cuáles son los procedimientos de prevención y detección que los Estados generan para evitarlo. Con una perspectiva multidisciplinar, el Autor nos aproxima a los paraísos fiscales y a los territorios ortodoxos y muestra, con multitud de casos reales, cuáles son las técnicas que aplican o consienten unos y otros al servicio del blanqueo; cómo combaten éste los Estados y los organismos supranacionales y hasta dónde pueden y quieren sostener realmente es a lucha.
Este libro constituye una obra imprescindible, tanto para el profano con curiosidad en la materia como para el profesional interesado en la especialidad

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