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Blanqueo de Capitales "Obligaciones de Empresas y Profesionales en la Nueva Ley"

Obligaciones de Empresas y Profesionales en la Nueva Ley

Blanqueo de Capitales "Obligaciones de Empresas y Profesionales en la Nueva Ley". Obligaciones de Empresas y Profesionales en la Nueva Ley

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  • ISBN:9788499542218
  • Editorial: Ciss
  • Fecha de la edición:
  • Encuadernación:
  • Dimensiones: 0 cm x 0 cm
  • Nº Pág.:650
  • Idiomas:Español

Materias:

La PRIMERA OBRA en tratar con detalle la nueva regulación legal del blanqueo de capitales (Ley 10/2010, de 28 de abril) que establece medidas de obligado cumplimiento para empresas y profesionales.
ENFOQUE PRÁCTICO: explica en qué consisten las diferentes obligaciones y cómo llevarlas a cabo para evitar sanciones.

Interpreta la nueva Ley y el resto de disposiciones vigentes.
Examina las obligaciones relacionadas con los personas/entidades y las posibles sanciones en caso de incumplimiento.
Explica cómo comunicar cualquier operación sospechosa a la SEPBLAC (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
Incluye una guía con más de 500 tipos de operaciones sospechosas en diferentes sectores y actividades.
Aborda el alcance de la responsabilidad de los auditores, abogados, asesores fiscales, Notarios y Registradores de la Propiedad.
Trata la problemática existente por la regulación del secreto profesional.

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