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Arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España

Arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España

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  • ISBN:9788419773555
  • Editorial: Atelier
  • Fecha de la edición:
  • Encuadernación:
  • Nº Pág.:430
  • Idiomas:Español

Materias:

El libro que tienes en tus manos agrupa los trabajos de investigación galardonados en la primera edición del premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, convocado por el Aula formada por la Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. Este premio que nace con la finalidad de identificar y reconocer aquellos trabajos que han contribuido a una mayor sensibilización y conocimiento de los temas vinculados a la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, constituye una apuesta firme en la promoción de la investigación en estos temas desde ambas entidades. La obra se divide en dos grandes apartados. El primero, titulado La Arquitectura antiblanqueo de España, ofrece un análisis extensivo sobre los aspectos preventivos, desde las tradicionales medidas de diligencia debida hasta los detalles sobre el tratamiento e intercambio de información entre sujetos obligados y órganos reguladores, y constituye un estudio de utilidad ante las exigencias prácticas de los profesionales encargados de hacer frente a estos retos. La segunda parte, titulada Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), expone con detalle la configuración teórica del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la evolución de la normativa y sus principales hitos, para concluir con una exposición detallada de la génesis y la actividad del Centro Registral Antiblanqueo, como medio institucional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en nuestro país.

PRIMERA PARTE

LA ARQUITECTURA DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA

Abreviaturas

Introducción
Objetivos y alcance del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales
El sistema de prevención del blanqueo de capitales
El sistema de unidades de inteligencia financiera
Flujo de datos y protección de datos
Titularidad real
Sanciones
El uso de efectivo como medio de pago
Resumen, evaluación y perspectivas de futuro
BIBLIOGRACÍA

JURISPRUDENCIA CITADA

PÁGINAS WEB CITAS

SEGUNDA PARTE

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: EL CENTRO REGISTRAL ANTIBLANQUEO (CRAB)

Abreviaturas

Presentación

Blanqueo de capitales
Financiación del terrorismo
Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2019
Anteproyecto de ley por la que se modifica la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del bloqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y se transporten las directivas de la UE en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del territorio
Registro de titularidades reales (RETIR) e inscripción de los prestadores de servicios en el registro mercantil
Operaciones de riesgo: algunos ejemplos
Sanciones financieras internacionales
El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) del colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y bienes muebles
Conclusiones

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